31 мая 2019 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «НЕФАЗ»
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» (ПАО «НЕФАЗ»)
В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 18 февраля 2019 года (протокол №7 (222)) и от 29 марта 2019 года (протокол № 9 (224)) уведомляем акционеров ПАО «НЕФАЗ» о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 31 мая 2019 год (далее – Общее собрание).
Место нахождения ПАО «НЕФАЗ»: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3.
Вид Общего собрания: годовое (очередное).
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания: 31 мая 2019 года.
Место проведения Общего собрания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.
Время начала Общего собрания: в 13 часов (время московское).
Время начала регистрации участников Общего собрания: в 12 часов (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 07 мая 2019 года (конец операционного дня).
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «НЕФАЗ».
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
- Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
- Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
- Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).
Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, до 29 мая 2019 года (включительно).
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, с 8 мая 2019 года по 30 мая 2019 года с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «НЕФАЗ» в сети Интернет по адресу: http://www.nefaz.ru/shareholders/, «Материалы собрания акционеров».
Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ayupova.ku@nefaz.ru.
Участнику Общего собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»